Бизнес в Украине переживает довольно непростые времена. Факторы рискованности осуществления коммерческой деятельности за последний период увеличиваются и обостряются. Именно поэтому вопросы правовой защиты бизнеса в Украине не теряют своей актуальности. В настоящей публикации мы рассмотрим одну из наиболее сложных и опасных ситуаций, с которыми приходится иметь дело бизнесу в нашем государстве за последние годы, – рейдерство.
Количество рейдерских атак на бизнес остается стабильно высоким. Хотя официальная статистика таких случаев не ведется, но подтверждением факта развития рейдерства в Украине являются данные об огромном количестве поданных жалоб ежегодно в так называемую “Антирейдерскую комиссию” при Министерстве юстиции Украины (Комиссия по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации). Более того, за последний год на местах созданы антирейдерские штабы. При Кабинете Министров Украины создана Антирейдерская межведомственная рабочая группа. Некоторые меры для защиты от рейдерства внедрены и на нормативном уровне.
Но, несмотря на такие меры, проблема рейдерства не исчезает, и нам, практикующим бизнес- адвокатам, все чаще приходится защищать интересы своих клиентов в подобных спорах. В чем же сложность защиты интересов бизнеса от рейдерских атак? Каковы особенности национальной защиты бизнеса от рейдерства? Попробуем предоставить ответы на эти вопросы, рассмотрев основные “болевые точки” в борьбе с рейдерами.
Законодательство не предусматривает определения термина “рейдерство”
Действующее законодательство Украины не содержит ни одного определения этого термина и не предусматривает ответственности за совершение рейдерских действий. Понятие рейдерства имеет исключительно научно-практическое определение. Именно поэтому юристы к рейдерству относят чуть ли не все схемы, связанные с завладением каким-либо имуществом без воли и согласия на то его законного владельца. Однако, поскольку действующее законодательство не определяет понятия “рейдерство”, довольно сложным является и построение стратегии защиты интересов бизнеса. Если бы все мы понимали, какие именно случаи признаются рейдерством, были бы внедрены четкие механизмы: с какими исками или жалобами нужно обращаться; какие уголовные производства инициировать; какие способы судебной защиты применять. Соответственно, реакция правозащитных органов была бы более оперативной и эффективной.
Поскольку понятие рейдерства отсутствует, столкнувшись с данной проблемой, нам стоит определиться со следующими вопросами:
- В какие государственные органы нужно обращаться для того, чтобы: а) остановить рейдерское нападение, б) восстановить положение, существовавшее до нападения?
- Какое решение должен принять соответствующий орган согласно его компетенции?
- Какие документы и доказательства необходимо собрать, чтобы наши требования были удовлетворены?
После ответов на эти основные вопросы, изучения схемы нападения и прогнозирования дальнейших возможных действий рейдеров выстраивается стратегия защиты от рейдерства. И в ходе реализации этой стратегии, как правило, приходится инициировать уголовные производства. Поскольку за рейдерство ответственность не предусмотрена, подбираются наиболее подходящие составы уголовных правонарушений под каждую ситуацию отдельно. Это может быть ст. 190 УК Украины (Мошенничество), ст. 206 УК Украины (Противодействие законной хозяйственной деятельности), ст. 206 2 УК Украины (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), ст. 356 УК Украины (Самоуправство), ст. 358 УК Украины (Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и т. п.
Вполне очевидно, что обратившись с заявлением о совершении уголовного правонарушения, следственные органы такое заявление могут “списать” ввиду отсутствия признаков совершения преступления и наличия гражданско-правового спора между участниками. Это первая проблема отсутствия определения понятия “рейдерство”.
Кроме того, стратегия защиты от рейдерской атаки может быть реализована путем обращения в так называемую “Антирейдерскую комиссию” при Министерстве юстиции Украины, если речь идет об отмене записей государственного регистратора о проведении регистрационных действий с корпоративными правами, юридическим лицом или имуществом. Однако эта комиссия также рассматривает споры только при наличии очевидных нарушений процедуры регистрации, совершенных государственным регистратором. При этом большинство рейдерских нападений совершаются с использованием поддельных документов, но с соблюдением процедуры. Государственный регистратор со своей стороны не может и не должен проверять представленные ему документы на факт подделки. Если регистратору формально представлены все предусмотренные законодательством документы (даже если все они поддельные), считается, что регистратор выполнил процедуру. А потому Комиссия не имеет правовых оснований для отмены его записи только при наличии жалобы и предположений жалобщика. Только в случаях, когда Комиссии будут предоставлены безапелляционные доказательства подделки документов и нарушения прав жалобщика, она может отменить регистрационное действие. В большинстве случаев Комиссия возвращает жалобы или отказывает в их удовлетворении, и жалобщики должны обращаться в суд.
В свою очередь, отсутствует и однозначная судебная практика в таких спорах касательно способов защиты нарушенного права. В основном для защиты от рейдерства эффективным является подача иска о признании недействительным соответствующего поддельного или незаконно оформленного документа (решения общего собрания, договора купли-продажи корпоративных прав и т. п.). Однако в таком случае сложность дел заключается в доказанности подделки или незаконности обжалуемых документов.
Таким образом, коренной проблемой защиты от рейдерства является отсутствие определения его как понятия, и, соответственно, четких способов защиты от этой проблемы.
Применение рейдерами процессуальных диверсий
Как правило, для достижения своих целей рейдеры рассчитывают, что владелец утратит контроль над бизнесом на настолько длительное время, насколько это может быть возможным. Именно поэтому в ходе реализации рейдерского нападения рейдеры принимают меры, затягивающие процедуру защиты. В своей практике приходилось сталкиваться с такими процессуальными диверсиями.
Перерегистрация местонахождения предприятия в другой отдаленной области
Довольно часто рейдеры, используя поддельные документы, изменив состав участников и руководителя предприятия, также изменяют его местонахождение на наиболее отдаленный адрес. Соответственно, при обращении в суд за защитой нарушенных прав такой спор будет трактоваться как корпоративный, который подведомственен исключительно хозяйственным судам. Согласно предписаниям ч. 6 ст. 30 ХПК Украины такие споры относятся к делам исключительной подсудности и рассматриваются по новому местонахождению предприятия. Следовательно, защищать свои права необходимо на “чужой земле”, что, как правило, создает определенные неудобства и препятствия стороне защиты.
Более того, благодаря таким регистрационным действиям государственный регистратор должен направить все материалы регистрационного дела предприятия в архив по новому местонахождению. Довольно часто такие материалы теряются или длительное время передаются, ввиду чего осуществить их выемку (временный доступ) и изъятие в оперативные сроки не представляется возможным.
Уничтожение оригиналов документов
Действующее законодательство предусматривает возможность представления заявителями для совершения регистрационных действий не только оригиналов протоколов собраний учредителей, актов, договоров, но и их нотариально заверенных копий. Этим пользуются рейдеры, и вместо оригиналов документов предоставляют нотариальную копию поддельного документа.
В свою очередь, для доказывания факта подделки документа важным является проведение почерковедческой экспертизы. Однако согласно требованиям пункта 1.1 главы 1 раздела I Научно- методических рекомендаций по вопросам подготовки и назначения судебных экспертиз и экспертных исследований, утвержденных приказом Министерства юстиции Украины от 08.10.98 г. № 53/5, для проведения почерковедческих исследований рукописных записей и подписей предоставляются оригиналы документов.
Таким образом, уничтожение оригиналов документов усложняет возможность проведения почерковедческой экспертизы. На практике для доказывания факта подделки документа необходимо в каждом случае консультироваться с экспертами для определения способов и методов проведения экспертизы, получать другие доказательства, которые в совокупности подтвердят факты подделки документов (показания свидетелей, письма от нотариусов и т. п.).
Перерегистрация предприятия на иностранцев
Одним из способов затягивания рассмотрения дела является введение в спор иностранного элемента. В частности, рейдеры могут переоформить корпоративные права на предприятие на подставное лицо, имеющее гражданство и “прописку” другого государства. При подаче иска такое лицо должно быть привлечено к делу в качестве ответчика или третьего лица (в зависимости от того, какой способ судебной защиты применяется).
Согласно требованиям ст. 15 Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам (1965 г.), если документ о вызове в суд или аналогичный документ подлежал передаче за границу в целях вручения в соответствии с положениями данной Конвенции, и если ответчик не явился, то судебное решение не может быть вынесено, пока не будет установлено, что с даты направления документа истек срок, который судья определил как достаточный для данного дела и который составляет как минимум шесть месяцев.
Таким образом, для надлежащего уведомления о судебных заседаниях суд должен направлять повестки как минимум за шесть месяцев, что значительно затягивает рассмотрение дела. Именно поэтому в случае применения такого способа затягивания рекомендуется принять меры обеспечения и заблокировать возможность внесения каких-либо изменений о предприятии в ЕГР, а также обеспечить дело всеми необходимыми доказательствами с минимальными основаниями для отложения рассмотрения дела.
ВЫВОД:
Это лишь некоторые из самых острых проблем защиты бизнеса от рейдерства. В основном благодаря своевременно принятым мерам эффективность защиты от нападений является довольно высокой. Безусловно, этот процесс требует привлечения команды специалистов такой специализации. Как показывает опыт и практика, для профилактики этой проблемы для бизнеса важным является также принятие специальных мер, среди которых защита активов, внедрение внутренних процедур, усовершенствование положений уставов, проведение мониторинга, отслеживание состояния предприятия и его основных активов и др. При этом, поскольку методы и способы рейдерских атак постоянно обновляются и совершенствуются, необходимо также разрабатывать и совершенствовать меры противодействия таким явлениям.
Андрей Молчанов, младший партнер,
руководитель практики контрактного права, адвокат
Специально для “Юрист & Закон”