Спеціально для “Юридичної газети“
Більшість представників бізнесу, від малого до великого, вважають, що обшуки або кримінальні провадження їх ніколи не торкнуться. І за цю самовпевненість іноді доводиться платити дуже велику ціну. Проведення обшуків на підприємстві може нести за собою дуже багато негативних наслідків — від репутаційних до зупинення діяльності компанії. Зокрема, до таких ризиків можна віднести: вилучення документів, майна, зупинення (або переривання) діяльності підприємства, витік інформації, неможливість виконання зобов’язань, а також зниження іміджу компанії. Адже якщо в компанію прийшли з обшуками, це означає, що діяльність ведеться не зовсім законним шляхом, чи не так? Саме так можуть вважати контрагенти, партнери або навіть банки. Важливо завжди бути готовим до виникнення таких ситуацій і вживати всіх заходів для мінімізації ризиків.
Поговоримо про статистичні дані
Офіс Генерального прокурора щомісячно готує єдині звіти про зареєстровані кримінальні правопорушення та результати їх досудового розслідування. Неможливо не звернути увагу на кількість зареєстрованих кримінальних правопорушень у 2024 році — вона становить 492 479. Водночас, згідно з даними Офісу Генерального прокурора, тільки за січень — травень 2025 року було зареєстровано 279 129! кримінальних правопорушень, з них 84 870 — кримінальних правопорушень, у яких особам вручено повідомлення про підозру. Можемо простежити, що тільки за перші п’ять місяців 2025 року статистичні дані свідчать про перевищення показників попереднього року. Абсолютно логічно, що за такою кількістю зареєстрованих проваджень стоїть і просто неймовірна кількість проведених обшуків правоохоронними органами.
Від статистики до практики: тож як захистити свій бізнес?
Ми вже з’ясували, що наслідки проведення такої слідчої дії можуть сильно нашкодити бізнесу, саме тому до неї треба ставитися максимально серйозно, а також ретельно готуватися, залучаючи професіоналів.
Обшук — це раптова слідча дія, яка полягає в примусовому проникненні та обстеженні приміщень, споруд, ділянок місцевості та інших об’єктів, що перебувають у віданні певних осіб,
з метою відшукання та вилучення предметів та об’єктів, що мають значення у відповідному кримінальному провадженні. Оскільки, як вже було зазначено, обшук — це раптова дія, то не кожен зможе швидко включитись у процес, зважаючи на стрес, а особливо коли на територію вашої компанії заходять озброєні правоохоронці.
Загалом обшук проводиться виключно на підставі ухвали слідчого судді, де зазначається конкретний перелік майна, дозвіл на відшука ня та вилучення якого надається, а також строк дії цієї ухвали. Проте є окремі невідкладні випадки, коли обшук може проводитись і без відповідної ухвали.
Яких превентивних заходів слід вжити для убезпечення власного бізнесу?
По-перше, обов’язково слід укласти договір про надання правничої допомоги з адвокатами. Звертаю увагу, що адвокат може бути допущений до обшуку на будь-якій стадії його проведення. Завжди майте під рукою телефон адвоката, якого обов’язково слід залучити під час проведення обшуку для мінімізації ризиків.
По-друге, слід провести тренінг для своїх працівників з підготовки до обшуку. Під час підготовки поясніть співробітникам, що обшук — це ще не вирок. Призначте відповідальних осіб, які уповноважені для спілкування з правоохоронними органами, роз’ясніть правила їхньої поведінки, як перевірити ухвалу та службові посвідчення. Попереджений — значить озброєний, чи не так?
По-третє, безпека (зокрема й інформаційна) — наше все. Інформацію, що становить комерційну таємницю, зберігайте на віддалених серверах, не зберігайте на домашніх комп’ютерах інформацію про комерційну діяльність, документи з конфіденційною інформацією тощо. Доступ до інформації на комп’ютерах як керівника, так і співробітників має бути закодований і періодично перевірятися та оновлюватися.
Якщо правоохоронці вже прийшли з обшуком на підприємство: чек-лист дій
Зустрічати представників правоохоронних органів повинні працівники служби охорони підприємства, основним завданням яких є не пропустити правоохоронців без дозволу керівника. Негайно зателефонуйте адвокатам і виконуйте усі їхні поради до їхнього прибуття.
Якщо ж ви допустили правоохоронців на територію свого підприємства, вимагайте пред’явлення службових посвідчень і запишіть їхні ПІБ. Звертаю увагу, що обов’язковою умовою проведення обшуку є наявність двох понятих, тому вимагайте пред’явлення документів, що посвідчують їхню особу. Якщо поняті — це курсанти навчальних закладів правоохоронних органів, заявіть клопотання про їх відвід.
На початку обшуку слідчий оголошує ухвалу про проведення обшуку та роз’яснює основні права. Саме тому обов’язково вимагайте вручення вам копії ухвали про проведення обшуку. Перевірте усі реквізити, починаючи від номера справи, дати ухвали, адреси, коду ЄДРПОУ, строку дії ухвали, переліку майна, дозвіл на відшукання та вилучення якого надається судом. У разі виявлення будь-якої невідповідності у назві підприємства, адресі, коді, а особливо якщо строк дії ухвали завершився, ви маєте право заборонити проникнення на територію, а також зателефонувати 102 та викликати СОГ за незаконне проникнення до приміщення. Заявіть про фіксацію обшуку власними технічними засобами.
Після ознайомлення з текстом ухвали заявіть про залучення до обшуку адвоката. Не дозволяйте проведення обшуку до моменту пропозиції слідчого про добровільну видачу майна, яке є предметом обшуку. У разі, якщо ви добровільно надаєте майно, зазначене в ухвалі, скажіть: «Я добровільно видав усі предмети, зазначені в ухвалі, підстав для подальшого примусового обшуку немає, оскільки мета обшуку досягнута».
Під час безпосереднього проведення обшуку уважно слідкуйте за співробітниками правоохоронних органів та понятими (у разі проходження обшуку без адвоката), усі особисті речі тримайте при собі. Ніхто з учасників обшуку не повинен порушувати встановлений слідчим порядок обшуку — вільне переміщення заборонено. Не надавайте жодних пояснень щодо виявлених під час обшуку речей, пам’ятайте: обшук — це не допит. Винятком із цього правила є відповіді на запитання, чи це ваші речі, на яке можете надати короткі відповіді: «так», «ні», «не пам’ятаю».
Не дозволяйте нікому, окрім осіб, яким суд надав дозвіл на проведення обшуку, проводити вказану слідчу дію. В жодному разі не намагайтеся знищити чи приховати компрометуючі вас речі, не ховайте документи в одязі інших учасників обшуку. Не вчиняйте фізичного насильства.
Якщо в результаті обшуку усіх приміщень слідча дія була завершена, обов’язково запитайте: «Обшук завершено чи ні?», відповідь має бути зафіксована на ваш технічний пристрій.
Завершальним етапом обшуку є складення протоколу обшуку, що може зайняти доволі тривалий час. Будь-яка річ не повинна бути вилучена без внесення її до протоколу обшуку. Ви маєте розуміти, що те, що внесено до протоколу, може бути в майбутньому вам повернуто. Звертайте увагу на правильність заповнення протоколу. Наприклад, якщо у вас вилучають кошти, то в протоколі обшуку має бути вказано: номінал купюри, її номер і серія. Не допускається зазначення в протоколі обшуку «предмет, схожий на грошові кошти купюрою номіналом ___». У такому випадку робіть зауваження. У разі вилучення речей, таких як ноутбук, телефон тощо, ця річ повинна бути описана так: ноутбук чорного кольору, марки ASUS, серія ___, No___.
У разі вилучення документів у протоколі зазначаються назви з усіма індивідуально визначеними реквізитами, такими як назва, дата, наявність підписів, кількість аркушів.
Протокол обшуку не повинен містити незаповнених розділів (граф). Уважно слідкуйте, щоб у протоколі не залишилося місць, які можна заповнити після закінчення обшуку і підписання вами протоколу. Усі незаповнені графи слідчий/прокурор зобов’язаний заповнити, а незаповнені — перекреслити лінією на всю ширину графи, цілі незаповнені розділи протоколу обшуку мають бути перекреслені по всьому периметру латинською буквою Z.
Обов’язково отримайте власний примірник протоколу обшуку з доданим до нього описом вилучених документів і тимчасово вилучених речей. Якщо текст у вашому примірнику незрозумілий, можете сфотографувати перший примірник.
У будь-якому разі не соромтеся заявляти клопотання, робити зауваження та залучати адвокатів, адже будь-яке законне вираження активної позиції та захисту власних прав та інтересів може стати в нагоді.
І пам’ятайте: нападу контролюючих чи правоохоронних органів не завжди можна запобігти, але його завжди можна контролювати!
Олег Вдовичен, керуючий партнер, адвокат АО «Вдовичен та партнери»