Тенденции незаконных действий правоохранительных органов остаются неизменными: внесение в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) уголовных производств под надуманными предлогами в обход внутренних инструкций, инициирование большого количества обысков, проверок и вызовов на допросы. Корень этой проблемы лежит, в частности, в численности сотрудников правоохранительных органов (см. табл. 1).
Количественные показатели правоохранительных органов
| № | Правоохранительный орган | Количество (человек) |
| 1 | Национальная полиция (МВД Украины) | 140000 |
| 2 | Служба безопасности Украины | 27000 – 31000 |
| 3 | Налоговая милиция (ГФС Украины) | 5437 |
| 4 | Прокуратура Украины | 15000 |
| 5 | Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) | 622 |
| 6 | Государственная уголовно-исполнительная служба Украины (Министерство юстиции Украины) | Орган следствия находится в состоянии ликвидации |
| 7 | Государственное бюро расследований | 1500 |
Со вступлением в силу с 01.01.2017 Закона Украины “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине” от 21 декабря 2016 г. № 1797-VIII, которым из Налогового кодекса Украины исключен разд. XVIII 2 “НАЛОГОВАЯ МИЛИЦИЯ”, следователи налоговой милиции и прочие должностные лица налоговой милиции по их поручению были лишены каких-либо полномочий, в том числе и на ведение досудебного расследования.
Судебная же практика по указанному явлению неоднозначна. За 2017 год судами Киева принято более
200 решений об отказе в удовлетворении ходатайств следователей налоговой милиции (органов ДФС Украины) исходя из соображений отсутствия у них достаточных правовых оснований для деятельности. Однако есть и немалая часть судей, удовлетворяющих ходатайства следственных работников налоговой милиции и дающих им разрешения на временный доступ к вещам и документам, на обыски, осмотры, аресты имущества и даже на негласные следственные действия. В этом году судьи реже отказывают следователям налоговой милиции в их ходатайствах.
Незаконные действия работников правоохранительной системы
Современная тенденция – обращение следователями и прокурорами в суд с незаконными ходатайствами о предоставлении разрешений на внеплановые налоговые проверки, которые сейчас из-за пробела в уголовном процессуальном законодательстве нельзя назначать таким образом. Многие следственные судьи просто не вникают в суть вопроса и выносят незаконные решения. Некоторые прокуроры даже не утруждаются выяснить, орган ДФС какого уровня сейчас может проводить проверку того или иного предприятия. Так, в одном из дел прокурор обратился с 27 ходатайствами о назначении внеплановых налоговых выездных проверок и суд их удовлетворил. Спешу успокоить, выход всегда есть: в таких условиях остается только подавать апелляционную жалобу и сражаться. Позитивная практика имеется.
Сохраняются и незаконные действия в виде внесения в ЕРДР уголовных производств с “надутой” фабулой при отсутствии достаточной суммы ущерба или налогового нарушения, но тут тоже есть решение. Активная позиция предприятия всегда позволяет с честью выйти из любой ситуации.
Среди современных и вечных болячек правоохранительной системы можно выделить процессуальные нарушения во время самых распространенных следственных действий, вызванные правовой безграмотностью и человеческим фактором лиц, поддающихся уголовно-правовому прессингу. Мы называем их “телевизор – враг”.
Излишняя откровенность на допросе (разговоры “за кадром”, “без протокола”) может привести к нежелательным последствиям. Человеческий фактор, в том числе нежелание или лень читать текст показаний, изучать свои права, ведь следователь – “хороший парень”, всегда обернется неприятным сюрпризом в дальнейшем.
А все ли знают, что если в повестке не было указано о предстоящей видеофиксации показаний, допрос можно завершать, если вы к нему не готовы?
Обычно при обыске кучу ошибок допускает именно обыскиваемое лицо. Они случаются либо из-за человеческого фактора, либо из-за банального незнания своих прав. Для качественной защиты пригласите адвоката, не связанного с событиями дела, – он защитит и от напора правоохранителя, и от ошибок.
Средства защиты от незаконных действий правоохранительных органов могут быть различными.
- По критерию действия во времени:
- превентивные;
- неотложные.
- По характеру воздействия:
- процессуальные (ходатайства, жалобы, отзывы и т. п., использование права на правовую помощь, судебное представительство);
- процессуальное вредительство (уничтожение документов, черновых записей, печатей, компьютерной техники, носителей информации и прочих следов).
- По способу воздействия:
- правовые – все те же процессуальные рычаги, прямо прописанные в уголовно-процессуальном законодательстве;
- неправовые – использование механизмов воздействия Совета бизнес-омбудсмена (общественной организации, сформированной для создания прозрачных (доступных) условий ведения бизнеса, содействия в борьбе с коррупцией и увеличения инвестиционной привлекательности Украины).
Обыски
Согласно статистических данным обыск – не такое уж и редкое явление, как может показаться на первый взгляд (см. табл. 2).
Таблица 2
Рассмотрение следственным судьей ходатайств во время досудебного расследования
| О проведении обыска жилища или иного владения лица (по годам) | Остаток нерассмотренных ходатайств на начало отчетного периода | Поступило | Рассмотрено | Остаток нерассмотренных ходатайств на конец отчетного периода | ||
| Всего | Возвращено | Удовлетворено | ||||
| 2017 | 85 | 118884 | 118609 | 2297 | 96331 | 360 |
| 2016 | 23 | 94746 | 94641 | 1160 | 76922 | 128 |
| 2015 | 111 | 75162 | 75209 | 531 | 61186 | 64 |
Как же защищаться? Ниже приведем лаконичный алгоритм защитных действий в разрезе самого неприятного и внезапного следственного действия – обыска.
Как защищаться до обыска (превентивные меры)
- Обучить персонал азам общения с работниками правоохранительных органов.
Знает ли персонал, что лицо, в жилище или ином владении которого производится обыск, имеет право воспользоваться правовой помощью адвоката на любой стадии обыска? Знает ли персонал, что исполнение постановления на обыск осуществляется с обязательнымприменением видеофиксации? Знает ли персонал о возможности использовать свой прибор для видеофиксации одновременно с правоохранителями? - Установить пароли на телефоны, компьютеры, базы данных и т. п.
- Не хранить в офисе или уничтожить нежелательные документы, которые могут вас скомпрометировать.
- Убрать любые документы или записные книжки с видных мест.
- Удалить из телефона или компьютера нежелательную переписку, фото документов, историю поиска или звонков.
- Не хранить большое количество наличных средств на работе и дома.
- Иметь действующий договор с адвокатом для обеспечения его явки к месту проведения обыска в наиболее короткий срок. Для юридических лиц лучше подходит действующий договор с адвокатской фирмой, где есть несколько адвокатов, поскольку возможно осуществление нескольких обысков одновременно.
Как защищаться при обыске (неотложные меры защиты)
- Заявить об использовании права на адвоката.
- Уведомить руководителя и адвоката.
- Оттягивать начало обыска до явки адвоката.
- Изучить решение о проведении обыска, которое должно быть предъявлено (перед началом обыска копия данного решения вручается владельцу, а в случае его отсутствия – другому лицу).
- Проверить удостоверения лиц, уполномоченных на проведение обыска, и сопоставить их с определением суда на обыск.
- Решить вопрос о возможности добровольной выдачи документов.
- Не оставлять сотрудников правоохранительных органов, прочих участников обыска наедине.
- Отключить все оборудование.
- Не говорить и не отвечать на вопросы, поскольку допрос – это отдельное следственное действие.
- Внести перечень всего изъятого в протокол.
Как защищаться после обыска (организационно-процессуальные меры защиты)
- Оценить результаты обыска.
- Сделать выводы и работать дальше.
- Выбрать механизм возврата изъятых вещей.
Запомните одно: как бы мрачно не выглядела ситуация, в которой оказались вы или ваше предприятие, выход есть всегда.
Взаимодействие с госорганами как инструмент защиты бизнеса
На первый взгляд, взаимодействие с государственными органами, тем более с правоохранительными, является утопией, но это ошибочное мнение.
Во-первых, бывают ситуации, когда предприятия или предприниматели в погоне за заработком ввязываются в хозяйственные операции с мошенниками, теряют активы и деньги. Тогда и вспоминают, зачем правоохранительные органы вообще были созданы. В этот момент все недостатки правоохранительной системы не кажутся ужасными, а после подачи соответствующего заявления вообще становятся преимуществами и инструментами в добывании доказательств.
Во-вторых, взаимодействие с правоохранительными органами в вышеописанной ситуации дает возможность изучить противника изнутри, понять ментальность персонала и механизмы работы.
В-третьих, приговор по уголовному делу имеет преюдиционное значение для прочих процессов.
В-четвертых, взаимодействие правового сообщества с органами власти за последний год дало украинскому бизнесу два новых закона: “Маски-шоу стоп” и “Маски-шоу стоп – 2”, несовершенных, неидеальных, но это – плюс два инструмента в копилку бизнеса.
ВЫВОД:
Ваша защита – в ваших руках. Только активная позиция победит все, в том числе и отечественное законодательство. Не жалейте времени и денег на образование, не испытывайте судьбу и доверяйте свою защиту профессионалам.
Алексей Скрыль, адвокат, руководитель практики уголовного права
АО “Вдовичен и партнеры”
Специально для “Юрист & Закон”